مايكل القابضة تتهم CWI “بالاختلاس المالي”

لقد انتقد مايكل الهند العظيم السابق في الهند الغربية ، كريكيت وست إنديز (CWI) وزعم أن المجلس قد اختلس أموالاً تقرب من نصف مليون دولار تبرع بها مجلس التحكم في لعبة الكريكيت في الهند (BCCI). كانت لعبة pacer الأسطورية تتحدث في برنامج يوتيوب بعنوان “Mikey – Holding Nothing Back” الذي استضافه آصف خان وكشف عن التقرير المدقق لبانيل كير فوستر (PKF) ، حول إدارة اللعبة في جزر الكاريبي.

وفي حديثها عن تبرع BCCI ، قالت القابضة: “في الفترة السابقة 2013-2014 ، تبرعت BCCI بنصف مليون دولار أمريكي لمجلس West Indies Cricket Board خصيصًا للاعبين السابقين. الآن ، أنا لاعب سابق ولكنني” لا أقول أنني أريد أيًا منها ، لكني أعرف الكثير من اللاعبين السابقين. لم أسمع أبدًا عن سنت واحد من نصف مليون دولار أمريكي يذهب إلى أي لاعب سابق. أنا متأكد تمامًا من أنهم إذا فعلوا ذلك ، كانوا سيفعلون ضجة كبيرة حول هذا الموضوع ، وعقدوا مؤتمرا صحفيا كبيرا. أين نصف مليون دولار “؟ استجواب القابضة بينما أضاف أيضًا أنه سيكشف المزيد عن هذا في الحلقة التالية من البودكاست.

ثم بدأ المدقق الأسطوري في انتزاع ثغرات من الإدارة من خلال تقرير المراجعة الذي كان معه نسخة منه. “هذا هو تقرير المراجعة ، وهو عبارة عن 60 صفحة فردية عليه وأنا أقرأه. لا يبدو جيدًا.

واشارت هولدنج الى “انه تقرير قاس للغاية عن مجلس الكريكيت في جزر الهند الغربية”. “وأريد أن أخبرك ، لأكون صادقًا ، اخترت (فقط) ثلاثة عناصر. لقد صنعت نصًا صغيرًا من هذه العناصر الثلاثة التي اخترتها في هذا التقرير وسأطلع عليها. أشخاص في منطقة البحر الكاريبي على وجه الخصوص سيكون مهتما للغاية في سماع هذه.

1. في عام 2018 ، تلقت Cricket West Indies (CWI) أموالًا تبلغ حوالي 134.200 دولار أمريكي من أحد الرعاة في 8 أغسطس 2018 أو نحو ذلك ، بالنيابة عن جمعية دومينيكا للكريكيت ، من طرف ثالث ، والذي يبدو أنه من الخارج. مؤسسة. من غير الواضح لماذا لم تذهب الأموال مباشرة إلى جمعية دومينيكا للكريكيت (DCA). تم دفع هذه الأموال إلى DCA في ثلاث عمليات تحويل – 104100 دولار أمريكي في 16 نوفمبر 2018 – 15700 دولار أمريكي في 2 أغسطس 2019 و 14400 دولار أمريكي في 21 سبتمبر 2019. في هذه الحالة بالذات ، كان CWI القناة المالية – المخاوف الأساسية – أ. ما هي العناية الواجبة التي تم إجراؤها لضمان أن مصدر هذه الأموال كان شرعيًا وأن الأموال نظيفة من منظور الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

ب. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل مخاطر تورط الـ CWI في غسيل الأموال؟ وتجدر الإشارة إلى أننا لم نتمكن من العثور على اتفاقية منفذة / بونافيد لهذه الصفقة وكان من المفترض أن يتم وضع علامة على الأموال خصيصًا لتطوير لعبة الكريكيت في دومينيكا. لا يوجد دليل على حصول CWI على تأكيد من DCA بأن الأموال قد استخدمت حسب التوجيهات.

2. ثم انتقلت الشركة القابضة إلى تقرير مدقق حول قرض خاص مُنح لشركة St. Lucian IBC – International Business Corporation. واستناداً إلى تقرير مدقق الحسابات ، تابعت القابضة – “كان هذا قرضًا قيمته حوالي 125000 دولار أمريكي قدمه راعي CWI لشركة تدعى” Resilier Incorporated “. تم تقديم هذا القرض في ديسمبر 2013 – طالبت القابضة بمعرفة سبب تسجيل هذا القرض لما يمكن أن يكون شركة خارجية في دفاتر تدقيق CWI. مطالبة بالشفافية ، سأل لاعب البولينج السريع السابق عما إذا كان أي من الأعضاء أو العضو السابق مساهمًا في “Resilier Incorporation”

3. في سبتمبر 2018 ، اقترح عضو غير معروف في لجنة الموارد البشرية على مجلس الإدارة حول “برنامج إدارة التغيير” – لموظفي CWI وإدارة الفريق واللاعبين ، ليقوم بتيسيره بتكلفة قدرها 134،500 دولار أمريكي. تمت مناقشة هذه المسألة من قبل مجلس الإدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة في سبتمبر ولم تتم الموافقة عليها بسبب التكلفة العالية وقيود التدفق النقدي لمجلس الإدارة. في وقت لاحق في مناقشة بين عضوين في إدارة جزر الهند الغربية ، اقترح نفس عضو لجنة الموارد البشرية تشغيل نفس البرنامج بطريقة ثلاثية المراحل. سيتم تسليمها أولاً للموظفين ، ثم إدارة الفريق ثم اللاعبين – كل ذلك بتكلفة جديدة تبلغ 180.000 دولار أمريكي. ثم تم شراء خدماته دون اتفاق أو عقد موقع أو موافقة من لجنة الموارد البشرية أو مجلس الإدارة. تم تعليق البرنامج من قبل اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات مع تكبد حوالي 30،000 دولار أمريكي كتكاليف. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من كانا مديري لعبة الكريكيت وكيف يمكن أن يبدأ البرنامج دون موافقة مجلس الإدارة أو توقيع عقد؟ إذا كان هناك أي عملية لا داعي لها ، فهل سيطلب CWI تعويضًا من أولئك الذين يعتبرون قد انتهكوا؟

كما رفضت شركة Holding شراء النظرية القائلة بأن التقارير السرية لن تحتاج إلى نشرها من قبل CWI. “يمكنهم المطالبة بالسرية إذا كانوا شركة خاصة. لا يمكنك أن تدعي أن تكون شركة خاصة إذا كان لديك حملة أسهم عامة. إن حملة أسهم CWI هم ستة مجالس إقليمية. إنهم يختبئون وراء بند لعدم نشر التقرير ،” أضاف.

ورداً على مزاعم القابضة ، رفض رئيس CWI ، ريكي سكيريت ، الاتهامات بأن المجلس كان يحاول التراجع عن التقرير. وقال لمنطقة البحر الكاريبي “يمكنني أن أؤكد لكم بكل ثقة أنه لم يتخذ أي قرار من قبل المجلس أو أي شخص مرتبط بـ CWI” إخفاء “أو” إخفاء “أو” حجب “أو” حجب “تقرير PKF. صحافة.

وأضاف أنه “على الرغم من وصول وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة إلى بعض محتوياته ، سيتعين على مجلس CWI الآن التفكير فيما إذا كان من المناسب في الوقت الحالي نشر التقرير علنًا”.